Στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στο
Ξενοδοχείο "PRESIDENT", Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, συνήλθαν οι
μέτοχοι της Χαλκόρ
Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Παρέστησαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 69.263.666 μετοχών επί συνόλου 101.279.627
μετοχών, ήτοι 68,39% των
ψήφων
1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων
μετοχών (69.263.666 ψήφοι), τις
Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, με τις επ' αυτών
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων
μετοχών (69.263.666 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών
(69.263.666 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2016 την ελεγκτική
εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
4) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών
(69.263.666 ψήφοι), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός έτους,
τους εξής:
ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα
σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.
5) Όρισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών
(69.263.666 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το
άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ, μη εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, μη εκτελεστικό μέλος
6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων
μετοχών (69.263.666 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για το έτος 2015.
Τέλος,η Χαλκόρ
ανακοίνωσε ότι μετά την Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης, 26 Μαΐου 2016, το Διοικητικό
Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κατά το
καταστατικό ενός έτους και αρχίζει από την επόμενη της εκλογής του και θα λήξει
την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2017.