Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί στις 15 Ιουνίου τους μετόχους
της, η Nexans. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι και η
εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή
και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή
επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2016.
2. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2016 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει
διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2016.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής
αυτών.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920, συμβάσεως που θα καταρτίσει η εταιρεία με συνδεδεμένη εταιρεία.
7. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο ενός Συμβούλου σε αντικατάσταση ενός παραιτηθέντος Συμβούλου.
8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.