Η Standard Chartered κατηγορείται ότι έκρυψε για λογαριασμό της ιρανικής
κυβέρνησης περίπου 60.000 συναλλαγές συνολικού ύψους 250 δισ. δολαρίων
σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της
Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.
Ο προϊστάμενος
της ρυθμιστικής αρχής, Μπέντζαμιν Λόσκι, κατηγόρησε τη βρετανική τράπεζα
για την απόκρυψη των συναλλαγών προκειμένου να κερδίζει εκατοντάδες
εκατομμυρίων δολαρίων σε αμοιβές κατά την περίοδο του Ιανουαρίου 2001
έως και το 2010. Βάσει του αμερικανικού δικαίου, οι συναλλαγές με
ιρανικές τράπεζες θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά αλλά και να υπόκεινται
σε κυρώσεις λόγω των μεγάλων ανησυχιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη
χρησιμοποίηση των ιρανικών τραπεζών με σκοπό τη χρηματοδότηση του
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τρομοκρατικών οργανώσεων.
Με τις
ενέργειές της, η τράπεζα «κατέστησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ
ευάλωτο σε τρομοκράτες, εμπόρους όπλων, βαρώνους ναρκωτικών και
διεφθαρμένα καθεστώτα» ανέφερε στην έκθεση 27 σελίδων ο κ. Λόσκι. Η
ρυθμιστική αρχή εξέτασε περισσότερες από 30.000 σελίδες εγγράφων,
συμπεριλαμβανομένων και εσωτερικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αποδίδοντας την έρευνα στο γεγονός ότι η τράπεζα καθοδηγούσε τις
συγκεκριμένες συναλλαγές μέσω του κλάδου της στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με
την έρευνα, η τράπεζα είχε επίγνωση του γεγονότος ότι παραβίαζε τη
νομοθεσία. Τον Οκτώβριο του 2006, ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού
κλάδου της τράπεζας είχε αναφέρει σε επιστολή του προς ομάδα διευθυντών
στα κεντρικά γραφεία του Λονδίνου ότι οι συναλλαγές με το Ιράν «έχουν
την προοπτική να προκαλέσουν ιδιαίτερα σοβαρές ή ακόμα και καταστροφικές
ζημιές στη φήμη του ομίλου».
Σύμφωνα με την έκθεση της ρυθμιστικής
αρχής, η τράπεζα καλείται πλέον να καταβάλει τα έξοδα για τη διεξαγωγή
έρευνας από ανεξάρτητο ελεγκτή που θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές
της ανταποκρίνονται στη νομοθεσία της περιφέρειας της Νέας Υόρκης.
Παράλληλα, θα κληθεί να πείσει τη ρυθμιστική αρχή προκειμένου να μην
προχωρήσει στην αναστολή της τραπεζικής της άδειας στην περιφέρεια της
Νέας Υόρκης.
(από Καθημερινή/Bloomberg)