Συνήλθαν σε
ειδική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΔΕΥ, στην Αθήνα, την 25η Νοεμβρίου 2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εν όψει της επιλογής και διορισμού νέου
Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά την παραίτηση της κ. Σοφίας Σταματάκη από την θέση της Προέδρου
και Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ. και του κ. Ανδρέα Γεωργακόπουλου από την Θέση του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ύστερα από πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα
ημερήσιας διάταξης. Το σχετικό πρακτικό έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (βλ.
εδώ)
από τις 30 Νοεμβρίου 2016.
Ας σημειωθεί, επίσης, ότι στις 21 Οκτωβρίου, επίσης στη «Διαύγεια»,
αναρτήθηκε το πρακτικό της συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου, με την
οποία το τότε προσωρινό Δ.Σ. ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ΕΔΕΥ για το 2017
και ο οποίος προβλέπει έσοδα 1.778.333 €, έξοδα 1.679.000 € και θετικό
ισοζύγιο 99.333 € (βλ.
εδώ).
Αναφορικά με τη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αφού παρέστησαν στην συνεδρίαση το σύνολο των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα
Ημερησίας Διατάξεως :
Θέμα
1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Θέμα
2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Θέμα
3ο : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία
Θέμα
1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, και σύμφωνα με το άρθρο
10 του Καταστατικού της Εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο
με ομόφωνη απόφασή του συγκροτείται σε σώμα για τη διάρκεια της θητείας του:
1.
Ιωάννης Μπασιάς του Χαρίλαου, Διδάκτορας Γεωλογίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Ταύρου,
στην οδό Πίνδου αρ. 14, Τ.Κ. 177 78, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Θ977760, με Α.Φ.Μ.
115441211, Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Έλληνας Υπήκοος,
Πρόεδρος
Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.
Σπυρίδων Μπέλλας του Μιχαήλ ,ΠΕ Γεωλόγος, Διδάκτορας Φυσικών Επιστημών, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος
1965, κάτοικος Μεταμόρφωσης, στην οδό Αριστοφάνους αρ.1, Τ.Κ. 144 51, κάτοχος του
Α.Δ.Τ. ΑΖ 075325, με Α.Φ.Μ. 063181319, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, Έλληνας Υπήκοος,
Αντιπρόεδρος.
3.
Λουκάς Γεωργαλάς του Χρήστου, Γεωλόγος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, στην
οδό Πηνελόπης Δέλτα αρ. 7, Τ.Κ. 115 25, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 582553, με Α.Φ.Μ.
044641673, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Έλληνας Υπήκοος,
Μέλος Δ.Σ.
4.
Στέφανος Ξενόπουλος του Ευάγγελου, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στο Περιστέρι, το έτος 1950, κάτοικος Ζωγράφου,
στην οδό Μαικήνας αρ.12, Τ.Κ. 157 72, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 675849, με Α.Φ.Μ.
016132642, Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ , Έλληνας Υπήκοος,
Μέλος
Δ.Σ.
5.
Αλεξάνδρα Σδούκου του Δημήτριου, Δικηγόρος, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1978, κάτοικος Αμαρουσίου,
στην οδό Δεληγιάννη αρ. 5 , Τ.Κ. 151 22, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 707785, με Α.Φ.Μ.
128274429, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, Ελληνίδα Υπήκοος,
Μέλος Δ.Σ.
6.
Μάρκος Λουκογιαννάκης του Ζαχαρία, Γεωφυσικός Πετρελαίου, γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1953, κάτοικος
Δροσιάς, στην οδό Α. Διάκου αρ. 12, Τ.Κ. 145 72, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 364831, με
Α.Φ.Μ. 028353050, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Έλληνας Υπήκοος,
Μέλος
Δ.Σ.
Θέμα
2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
κ. Ιωάννη
Μπασιά του Χαρίλαου την ενάσκηση
των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, χωρίς κανένα περιορισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος
ή απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται
από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
κ.
Σπυρίδωνα Μπέλλα του Μιχαήλ.
Θέμα
3ο : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία
Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας,
κ.
Ιωάννη Μπασιά του Χαρίλαου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με
οιοδήποτε, αλλοδαπό ή ημεδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
πιστωτικό ίδρυμα, δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου
οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, υπογράφοντας
κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στο πλαίσιο της κατά τα άνω ανατιθέμενης
γενικής εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να:
- υπογράφει εκ μέρους της εταιρείας πάσης φύσεως
συμβάσεις (ενδεικτικά: προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, προγράμματος, εργασίας, έργου
κλπ), εγκρίνει δαπάνες και αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών, προβαίνει σε πληρωμές και
πάσης φύσεως συναλλαγές για ποσά μέχρι και ευρώ εκατό χιλιάδες ( 100.000,00 ) ανά
διακριτή δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και για πληρωμή μισθοδοσίας,
εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας της Εταιρείας
ανεξαρτήτως ποσού. Πλέον του ανωτέρου ποσού απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
- υπογράφει έγγραφα για την ανάληψη και είσπραξη
χρημάτων από το Δημόσιο ή/και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή, και ιδίως
να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, υπογράφει για
την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, για την ανάληψη/είσπραξη
και κατάθεση χρηματικών ποσών, την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες για διενέργεια
πληρωμών προς τρίτους κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, της καταβολής
οφειλών προς το Δημόσιο και της καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού
της Εταιρείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών,
για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών ανεξαρτήτως ποσού, να
δίδει εντολές
πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττει χρήματα και γενικά
να
διαχειρίζεται και συμβάλλεται αναλαμβάνοντας κάθε είδους υποχρέωση για
λογαριασμό της εταιρείας,
- χορηγεί πληρεξουσιότητα σε τρίτα πρόσωπα ή υπαλλήλους της εταιρείας για
την εκτέλεση –στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας- συγκεκριμένων πράξεων
και εργασιών προς διεκπεραίωση των τρεχουσών εταιρικών θεμάτων καθώς και ορίζει
πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου
ή δημόσιας αρχής, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών
πληρεξουσίων.
Με την εν λόγω απόφαση ανακαλείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.