Viohalco: Αποτελέσματα της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020:

Α. Τακτική Γενική Συνέλευση

⦁ Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μικτού μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1.17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1.17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.291.412 (90,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 153.680 (0,09% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.177.963 (89,62% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.267.129 (1,27% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 160.361.797 (89,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.083.295 (1,17% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.110.554 (90,71% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 334.538 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.110.554 (90,71% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 334.538 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Ανανέωση της θητείας της κας. Astrid de Launoit ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Εκλογή της κας. Bernadette Christine Blampain ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019 (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.244.826 (90,78% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 200.266 (0,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

⦁ Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (90,89% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (9,11% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

⦁ Τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρα 1, 3.3, 5.4, 12.5, 18.2, 18.4, 18.6, 19.1, 19.2, 20.3, 22.4, 28) με σκοπό την ευθυγράμμιση του με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (-% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων) (*).

⦁ Έγκριση ενοποιημένης έκδοσης του καταστατικού και χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιρειών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.720.572 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 162.445.092 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων), απείχαν της ψηφοφορίας: 16.275.480 (-% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων ψήφων) (*).

(*) Σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο, για την έγκριση του εν λόγω θέματος οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας.