κατά ενός «μικρού αριθμού» ατόμων εντός της εταιρείας, τα οποία είναι ύποπτα για συμμετοχή στην υποτιθέμενη απάτη.
Το τελευταίο σκάνδαλο που πλήττει την εταιρεία επικεντρώνεται στις πωλήσεις πετρελαιοειδών της Trafigura στη Μογγολία, όπου είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πετρελαίου, για μια περίοδο πέντε ετών.
Θέτει ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους κινδύνου στον όμιλο, ο οποίος πέρυσι δέχθηκε πλήγμα σχεδόν 600 εκατ. δολαρίων εξαιτίας μιας υποτιθέμενης απάτης εις βάρος της Trafigura, κατά την οποία περισσότερα από 1.000 φορτία, υποτίθεται νικελίου, βρέθηκαν να περιέχουν λιγότερο πολύτιμο υλικό.
Η Trafigura ισχυρίζεται ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της στη Μογγολία συνωμότησαν με αντισυμβαλλόμενους για να υπερτιμολογήσουν τον όμιλο και να αποκρύψουν χρήματα που του οφείλονταν.
«Το παράπτωμα περιελάμβανε παραποίηση δεδομένων και εγγράφων, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται διογκωμένα ποσά από την Trafigura, και σκόπιμη απόκρυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων», ανέφερε η εταιρεία. «Περιελάμβανε μια πολύπλοκη αλυσίδα συναλλαγών με μικρό αριθμό τοπικών αντισυμβαλλομένων».
Η Trafigura, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη Σιγκαπούρη, αποκάλυψε αρχικά παρατυπίες στην επιχείρησή της στη Μογγολία στα τέλη του περασμένου έτους, όταν διενήργησε σε ολόκληρη την εταιρεία επανεξέταση σημαντικών πιστωτικών γραμμών μετά το σκάνδαλο με το νικέλιο, δήλωσαν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην κατάσταση.
Ένας δεύτερος εξωτερικός έλεγχος επιβεβαίωσε μια «σημαντική έκθεση» για τον όμιλο. «Ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού ανοίγματος αναγνωρίστηκε ως χρέος προς την Trafigura από τον κύριο αντισυμβαλλόμενό μας στη Μογγολία», δήλωσε η Trafigura.
Ο διευθύνων σύμβουλος Jeremy Weir δήλωσε ότι ήταν «πικρά απογοητευμένος» από το παράπτωμα. «Δεν υπάρχει θέση στην Trafigura για παραπτώματα. Μετά από ενδελεχείς ελέγχους, είμαστε βέβαιοι ότι το ζήτημα αυτό απομονώνεται σε μια αυτοτελή επιχείρηση στη Μογγολία», πρόσθεσε.
Η εταιρεία, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 1,5 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενδέχεται να αναπροσαρμόσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως αποτέλεσμα της νέας πρόβλεψης. Η φερόμενη παραβατική συμπεριφορά στην Trafigura αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.
Το σκάνδαλο φτάνει σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον εμπορικό οίκο, όπου ο νέος διευθύνων σύμβουλος Richard Holtum, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τομέα φυσικού αερίου και ενέργειας της εταιρείας, ετοιμάζεται να αναλάβει το τιμόνι τον Ιανουάριο.
Ο Weir, ο οποίος ηγείται της εταιρείας επί μια δεκαετία, έχει εργαστεί για να τραβήξει μια γραμμή κάτω από τα σκάνδαλα στην εταιρεία. Νωρίτερα φέτος, δήλωσε ένοχη στις ΗΠΑ για την καταβολή «διεφθαρμένων προμηθειών» ύψους σχεδόν 20 εκατ. δολαρίων στη Βραζιλία μεταξύ 2003 και 2014.
Τον Δεκέμβριο η Trafigura και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Mike Wainwright, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τον Απρίλιο, θα δικαστούν χωριστά για φερόμενη δωροδοκία στην Αγκόλα μεταξύ 2009 και 2011. Ο Wainwright απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον του και η Trafigura δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο.