Στις 17 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΡΑΤΖΗ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων,
την έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, προσκαλούνται οι
κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17
Ιουνίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της
εταιρείας "Nana Beach" στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.
4.
Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη
της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Διάφορα άλλα θέματα.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο
απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
την 1η Ιουλίου 2017, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.
Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του
νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο
χώρο, την 15η Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα
είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα
έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.