Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων αφορά, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών με προκληθείσα ζημιά άνω των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και αλλοίωση συστήματος καυσίμων.
Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν για την διενέργεια κύριας ανάκρισης στον αρμόδιο Ανακριτή.