αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας εκστρατείας των ΗΠΑ που στοχεύει την Triliance Petrochemical Co., μια χρηματιστηριακή εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ και υποκαταστήματα στο Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα και τη Γερμανία, η οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ είναι μια ιρανική εταιρεία που υποστηρίζει την πετροχημική βιομηχανία του ιρανικού καθεστώτος.
Στην Triliance επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2020 με την κατηγορία ότι βοηθά στη χρηματοδότηση της Δύναμης Qods των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC-QF) και των τρομοκρατών πληρεξουσίων της. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι εντόπισαν συναλλαγές το 2019 για πώληση ναυτιλιακού πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κίνα και μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από την συναλλαγή αυτή, που η Trilance επιχείρησε να αποκρύψει την ιρανική προέλευση αυτών των προϊόντων.
Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς ένα περίπλοκο σχέδιο μεταξύ 2022 και 2024 για τη διευκόλυνση της αποστολής, αποθήκευσης και πώλησης ιρανικών προϊόντων πετρελαίου. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν εργαζόταν για να αυξήσει την εμπορευσιμότητα του ιρανικού πετρελαίου στην Ευρώπη και να δημιουργήσει μελλοντική ζήτηση από ευρωπαίους αγοραστές.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Έντουαρντ Μάρτιν είπε ότι η αγωγή ήταν για να δείξει στο Ιράν ότι η αποφυγή των κυρώσεων «δεν είναι τόσο εύκολη όσο το να παίζεις ένα παιχνίδι με τα τάνκερ». Στην αγωγή του οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι τον Ιανουάριο του 2022 το Ιράν φόρτωσε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου σε ένα δεξαμενόπλοιο που αργότερα θα υπόκεινταν σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ
Μετά την αναχώρησή τους από το Ιράν, οι ΗΠΑ εντόπισαν το πετρέλαιο μέσω τριών μεταφορών από πλοίο σε πλοίο προτού εκφορτωθεί για αποθήκευση στην Κροατία. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι εταιρείες που συνεργάζονται με την Triliance προχώρησαν σε παραποίηση εγγράφων και χειραγώγηση σημάτων AIS δεξαμενόπλοιων για να αποκρύψουν την προέλευση και να ισχυριστούν ότι το πετρέλαιο προερχόταν από τη Μαλαισία. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι διαμεσολαβητές πλήρωσαν τα τέλη αποθήκευσης σε δολάρια ΗΠΑ μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα είχαν αρνηθεί τις συναλλαγές αν γνώριζαν ότι σχετίζονταν με το ιρανικό πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τελικά πουλήθηκε με τα έσοδα αναφοράς των ΗΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία οι ΗΠΑ κινούνται προς κατάσχεση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ στοχεύουν την Trilance και τα έσοδα από τις πωλήσεις της. Τον Νοέμβριο του 2024, το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, διέταξε την κατάσχεση σχεδόν 12 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με την Triliance. Οι κυβερνητικοί δικηγόροι τόνισαν μια σειρά συναλλαγών και μεταφορών χρημάτων το 2020 που συνδέονται με την Triliance. Το 2022, οι ΗΠΑ είχαν επίσης κυνηγήσει τους παραγωγούς πετρελαίου που έλεγαν ότι συνεργάζονταν με την Triliance.