ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτήεπί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή).
Προτεινόμενη απόφαση:προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
5. Απαλλαγήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουαπό κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
6. Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή του νόμιμουελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουκαι εκλογή νέων μελών.Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμειφθούν για τη θητεία τους σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση από την παρούσα Συνέλευση υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση:προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται ηανανέωση της θητείας του κ.Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας.Μαρίας Καπετανάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας Ελπίδας Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.Η κα. Κωνσταντίνουπληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. Ελένης Δενδρινού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Δενδρινού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. Wiliam Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή του κ. Giffin Frederick Daughtridge ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Daughtridge πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.
8. Νόμιμος ελεγκτής
α. Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2024.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση αμοιβήςτου νόμιμου ελεγκτή, PwC Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η οποία ανέρχεται σε 16.995 ευρώ για το οικονομικό έτος 2024 (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, και εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR).
β. Ανανέωση θητείας νόμιμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), εκπροσωπούμενη από την εταιρεία Alexis VanBavel BV (B00810), εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, ως μόνιμο εκπρόσωπο της, εκπροσωπούμενη με τη σειρά της από τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, για θητεία τριών ετών,η οποία θα λήξεικατά την ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του σε 147.070 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR, αλλά συμπεριλαμβανομένωντων εργασιών που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) και συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτικού έργου σε σχέση με το ελληνικό υποκατάστημα), με την επιφύλαξη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
9. Ανανέωση της θητείας του παρόχου διασφάλισης όσον αφορά τις πληροφορίες βιωσιμότηταςκαι έγκριση αμοιβής.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας της ελεγκτικής εταιρείας, PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d’entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το άρθρο 3:60 §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η προαναφερθείσα εταιρεία ορίζει την εταιρεία Alexis Van Bavel SRL για να πραγματοποιήσει τη δέσμευση αυτή, με τον Alexis Van Bavel, εγγεγραμμένο ορκωτό ελεγκτή, ως μόνιμο αντιπρόσωπο· ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του σε 115.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR)· και η επιβεβαίωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024 για το διορισμό της PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL σχετικά μετη διεκπεραίωση της δέσμευσης παροχής διασφάλισης αναφορικάμε τις πληροφορίες βιωσιμότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3:58, §6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η αμοιβή για τη δέσμευση αυτή ανέρχεται σε 148.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IBR/IRE).
10. Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.
11. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών.
Προτεινόμενη απόφαση:προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.
12. Έκτακτη παροχή 25.000 μετοχών της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, η ρητή έγκριση έκτακτης παροχής 25.000 υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα κατοχυρωθούν στο τέλος τριετούς περιόδου (κατοχύρωσης), στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Διατυπωσεις συμμετοχής
Σύμφωνα με το άρθρο 7:134, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:
A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Τρίτη, 13 Μαΐου 2025, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο:
- για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή
- για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα - εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων -την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής,
B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com).
Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.
τροποποιηση ημερησιασ διαταξησ
Σύμφωνα με το άρθρο 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη.
Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών.
- Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
- Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Δευτέρα, 5Μαΐου 2025, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικάυπό την προϋπόθεση ότι η επικοινωνία υπογράφεται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή μεειδική ηλεκτρονική υπογραφή,όπως ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.
Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθείμε βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025.
Η Συνέλευση θα εξετάσει νέα θέματα ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων εάν οι τελευταίοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις συμμετοχής για να παραστούν στη Συνέλευση.
Ερωτήματα
Σύμφωνα με το άρθρο 7:139 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να ληφθούν από την Εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ([email protected]) έως την Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025, 5.00μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.
Ψηφοφορία δια αλληλογραφίας
Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ψήφος αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το έντυπο μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την Τετάρτη, 21Μαΐου 2025, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.
Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com).
Ψηφοφορία δια πληρεξουσίου
Σύμφωνα με το άρθρο 7:142 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το έντυπο μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την Τετάρτη, 21Μαΐου 2025, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο.Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.
Το έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com).
Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση των αρχείων.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση το αργότερο αμέσως πριν την έναρξη της Συνέλευσης.
Διαθεσιμότητα εγγράφων
Ο ετήσιος απολογισμός και τα έγγραφα, που απαιτούνται από το νόμο να καθίστανται διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας.
Οι μέτοχοι δύνανται κατόπιν αιτήματος να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο).
Επικοινωνία με την εταιρεία
Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, Cenergy Holdings SA, (30 avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο/ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@ cenergyholdings.com /τηλ: + 32 (0)2 224 09 60) κατά τους τύπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.