Καταχωρήθηκε σήμερα στο μητρώο ΑΕ
του ΥΠΑΑΝ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει σχετικής διαδικασίας, σχέδιο
σύμβασης συγχώνευσης της ΕΛΒΑΛ με την ΕΤΕΜ, με απορρόφηση της δεύτερης
από την πρώτη, όπως υπογράφηκε από τους νομίμους εκπροσώπους των ως άνω
εταιρειών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρόταση των Διοικήσεων προς τις
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών, για τη σχέση ανταλλαγής,
είναι 1 νέα μετοχή της ΕΛΒΑΛ προς 6 της ΕΤΕΜ, σύμφωνα και με την
συνταχθείσα έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας “ABACUS Ελεγκτική Α.Ε.” η
οποία πραγματοποίησε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και διενήργησε,
ως εμπειρογνώμων, ειδική μελέτη αποτίμησης των συγχωνευομένων
εταιρειών.
Οι μέτοχοι της ΕΤΕΜ ΑΕ (πλην της ΕΛΒΑΛ ΑΕ) θα λάβουν, μετά την
προτεινόμενη, όπως εν συνεχεία αναλύεται, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΕΛΒΑΛ ΑΕ, μία (1) μετοχή της τελευταίας για κάθε έξι (6) μετοχές
που κατέχουν.
Αναλυτικότερα η πρόταση προς τις Γενικές Συνελεύσεις είναι:
Από το σύνολο των 30.009.210 μετοχών της απορροφώμενης, η απορροφώσα
κατέχει 21.240.530 μετοχές και επομένως οι μετοχές αυτές θα ακυρωθούν
σύμφωνα με το νόμο, λόγω συγχύσεως και δεν ανταλλάσσονται με μετοχές που
θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω της συγχώνευσης. Οι υπόλοιπες 8.768.680
μετοχές θα ανταλλαχθούν με 1.461.447 νέες μετοχές της απορροφώσας.
Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί λόγω της απορρόφησης
της ΕΤΕΜ ΑΕ κατά 2.718.290,80 ευρώ. Για την διατήρηση του αριθμού των
μετοχών που ανήκαν στους μετόχους της ΕΛΒΑΛ θα γίνει αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ ανά μετοχή και,
για λόγους στρογγυλοποίησης, θα πραγματοποιηθεί κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών ύψους 231.388,54 ευρώ. Τελικά το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα
ανέλθει στο ποσό 40.179.923,84 ευρώ και θα διαιρείται σε 125.562.262
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ ανά μετοχή.
Περαιτέρω γνωστοποιείται ότι θα βρίσκονται στην διάθεση των μετόχων, στα
γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 ,Πύργος Αθηνών,
κτίριο Β΄, τα εξής έγγραφα:
1. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
2. Οι επεξηγηματικές Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών
ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και ΕΤΕΜ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο. 69 παρ. 4 του Κ.Ν.
2190/20
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι εκθέσεις
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των
συγχωνευομένων εταιριών.
4. Η Έκθεση της Ελεγκτικής Εταιρίας ABACUS Ελεγκτική Α.Ε.