Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της AΛΟΥΜΥΛ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2016 της ‘AΛΟΥΜΥΛ -
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.', πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30/05/2017,
στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,34%
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.707.070 μετοχών επί
συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους
παρόντες μετόχους:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2016, μετά της Εκθέσεως του
Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις
εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,84% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι
Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2016,
κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 70,84% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και
αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2016, κατά
πλειοψηφία, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
70,84% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η αμοιβή
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017, με ψήφους
15.597.080 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,84% του συνόλου
των μετοχών.
4. Εγκρίθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 70,84% του συνόλου των μετοχών. Οι εκλεγόμενοι στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Αλεξάνδρου Μυλωνάς, Ευαγγελία
Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά, ως εκτελεστικά μέλη
του διοικητικού οργάνου, Γεώργιος Ιωάννου Δουκίδης, Γεώργιος
Κωνσταντίνου Μαντός και Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου ως μη
εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου. Τα μη εκτελεστικά μέλη,
Γεώργιος Μαντός και Νικόλαος Καϊλακής, ορίζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. Το εκλεγόμενο διοικητικό
συμβούλιο τελεί υπό πενταετή θητεία, διαρκούσαν έως την Τακτική Γενική
Συνέλευση που θα συνέλθει και συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους 2022.
5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές
και η προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα
χρήση, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,84% του συνόλου των μετοχών.
6. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά
πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2017,
την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές Α.Ε, με ψήφους 15.597.080 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 70,84% του συνόλου των μετοχών.