Στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, θα
πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική
ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών"
και τον διακριτικό τίτλο "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε." με την από 6 Ιουνίου 2017
απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στην έδρα
της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016,
και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή
αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση
2016
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός
Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20
8. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2
του ΚΝ 2190/20, των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των
σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017
9. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και
Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι
οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της
απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων
της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο
χώρο.