Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA προσκαλεί τους μετόχους σε έκτακτη γενική
συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 στις 14.00 (ώρα
Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της εταιρίας, Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες.
Η ημερήσια
διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1. Πρόταση
για Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυνοριακή
Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία VIOHALCO (εφεξής
αναφερόμενη ως «Viohalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») της Ελληνικής εισηγμένης
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(εφεξής αναφερόμενη ως «Σιδενόρ» ή «Απορροφώμενη Εταιρία»)
1.1. Σχέδιο
Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 11 Μαΐου 2015, το οποίο
καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και του
Ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77α του
Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.
1.2. Έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του
Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1.3. Έκθεση
κοινού εμπειρογνώμονα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/9 του
Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.
1.4.
Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου
Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και του κοινού εμπειρογνώμονα.
1.5.
Πληροφορίες για τις πιθανές μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού των
συγχωνευόμενων εταιρειών.
1.6. Πρόταση
για συγχώνευση σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με
ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1 η Ιανουαρίου 2015.
1.7.
Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία μετοχή της Viohalco για
2.28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ.
1.8. Αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco για ποσό EUR 12.669.660,51 έτσι ώστε αυτό
να ανέλθει από EUR 104.996.194,19 σε EUR 117.665.854,70.
1.9. Έκδοση
και κατανομή 13.553.338 νέων μετοχών της Viohalco στους μετόχους της Σιδενόρ.
1.10. Όροι
μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ.
1.11. Έναρξη
ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης
2. Πρόταση
τροποποίησης του Καταστατικού
3. Εξουσίες